上海芯导电子科技股份有限公司 2022年年度陈说摘

　　1今年度叙述摘要来自年度叙述全文，为全盘认识本公司的筹办收效、财政境况及改日兴盛筹办，投资者该当到网站注意阅读年度叙述全文。

　　公司已正在本叙述中周到描写可以存正在的干系危急，敬请查阅本叙述“第三节拘束层接洽与剖释”中的“四、危急成分”片面实质。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员确保年度叙述实质具体切性、确凿性、无缺性，不存正在伪善记录、误导性陈述或强大漏掉，并负责局部和连带的法令职守。

　　5本分国际管帐师事件所（额表平凡合资）为本公司出具了圭臬无保存观点的审计叙述。

　　公司2022年度拟以执行权柄分配股权立案日立案的总股本为基数分拨利润及本钱公积金转增股本。本次利润分拨及本钱公积金转增股本计划如下：

　　1、公司拟向满堂股东每10股派发明金盈利6.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此打算合计拟派发明金盈利50,400,000.00元(含税)。今年度公司现金分红总额占2022年度归属于上市公司股东净利润的42.19%。

　　2、公司拟以本钱公积金向满堂股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本84,000,000股，合计转增33,600,000股，转增后公司总股本扩展至117,600,000股。

　　如正在本计划披露之日起至执行权柄分配股权立案日功夫，因可转债转股、回购股份、股权胀动授予股份回购刊出、强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作转化的，公司拟保护每股分拨及转增比例稳固，相应调剂每股分拨总额和转增总额。上述事项已获公司第二届董事会第四次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司主交易务为功率半导体的研发与贩卖，公司功率半导体产物包含功率器件和功率IC两大类，公司产物可行使于消费类电子、收集通信、安防、工业、汽车、储能等范畴。

　　公司功率器件产物重要包含瞬态电抑低低二极管（TVS）、金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、肖特基势垒二极管（SBD）、氮化镓（GaNHEMT）等。此中，公司的TVS产物重要为ESD守卫器件。各产物先容如下：

　　公司的功率IC产物重要为电源拘束IC,简直包含单节锂电池充电芯片、过压守卫芯片、音频功率放大器、DC-DC类电源转换芯片、氮化镓驱动IC等。各产物先容如下表所示：

　　公司自设立此后不停采用Fabless的筹办形式实行产物研发和贩卖。正在Fabless形式下，公司用心于功率半导体干系产物的安排，将晶圆创修和封装测试合节均采用表协加工的办法委托专业的出产厂商实行加工，由表协厂商认真出产。

　　公司自设立此后不停采用Fabless的筹办形式实行产物研发和贩卖。正在Fabless形式下，公司用心于功率半导体干系产物的安排，将晶圆创修和封装测试合節均采用表協加工的辦法委托專業的出産廠商實行加工，由表協廠商認真出産。

　　公司采用Fabless籌辦形式，産物研發合節是全面籌辦營謀的中央合節。公司永遠親近體貼行業前沿工夫，緊跟客戶需乞降市集轉變趨向，打造自立研發的工夫平台，並以此爲根蒂，絡續促進工夫叠代，豐盛産物品種和型號，拓展行使範疇，從而告竣産物的工夫進步性以及較強的市集逐鹿力。

　　公司采用集成電道行業榜樣的Fabless籌辦形式，用心于功率半導體産物的研發和販賣合節，晶圓創修和封裝測試等合節重要通過委托表協的辦法落成。

　　依據行業、産物及市集景況，公司重要采用“經銷爲主，直銷爲輔”的販賣形式。

　　公司所處行業屬于集成電道安排行業，依據國度統計局2017年修訂的《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司從事的幹系交易屬于“C39打算機、通訊和其他電子擺設創修業”。

　　2022年，因爲受到地緣政事步地等多重成分影響，環球經濟增加乏力，消費絡續疲軟，以智內行機爲代表的消費電子範疇市集界限受到了必然的進攻。據半導體家當協會(SIA)公告數據顯示，2022年環球半導體販賣額抵達5,735億美元，同比增加3.2%。同時，IDC最新預測顯示，2022年智內行機出貨量將低落9.1%，比前次預測低落2.6個百分點，達12.4億部。

　　2022年此後，美國商務部工業與安整體（BIS）公告一系列管造門徑，以進一步節造中國進步的芯片創修和人爲智能工夫的興盛。美國對中國半導體工夫封閉態勢難以變動，我國半導體家當國産化過程預期將絡續促進。中國海合總署公告的數據顯示，2022年中國進口集成電道5,384億塊，進口金額2.76萬億美元，離別較2021年低落15.30%和0.90%。受繁複的表部情況成分影響，集成電道家當告竣自立可控的央求越來越緊急，國産替換進口需求空間強大，擁有自立中央工夫的國産芯片份額會有極大的晉升。

　　公司産物重要包含功率器件和功率IC,功率器件産物重要爲TVS（包含ESD守衛器件）、MOSFET、肖特基等；功率IC産物重要爲電源拘束IC。公司産物擁有高本能、低損耗、低泄電、幼型化的特征，可行使于消費類電子、收集通信、安防、工業、汽車、儲能等範疇。公司正在一連深耕消費類電子、收集通信、安防、工業等範疇的同時，也正在主動將産物向汽車電子、新能源等範疇拓展。

　　功率半導體行業屬于是榜樣的常識茂密型行業，必要調和多種專業工夫，逾越多個學科範疇，如半導體器件物理、電道安排、産物工藝、行使計劃安排等，且工夫更新速率疾，必要從業職員絡續一貫地研習、蘊蓄堆積，行業工夫門檻較高。

　　公司的功率半導體産物，擁有必要多種專業調和、對安排才略和絡續立異才略央求高、必要對晶圓創修工藝及封裝工藝擁有深入的意會和擔任等特征；産物組織安排工夫和産物工藝安排工夫難度大、産物測試央求高；同時，品牌客戶對企業的認證周期長、對産物的測試驗證央求高，普通的功率器件安排企業開發品牌客戶的難度較大，所以擁有較高工夫門檻。

　　公司是工業和新聞化部認定的專精特新“幼偉人”企業、上海市籌辦構造內要點集成電道安排企業、上海市科技幼偉人企業、上海市高新工夫企業、上海市三星級誠信創修企業、上海市“專精特新”企業、上海市場成電道行業協會第五屆理事會理事單元。

　　公司自立研發的一種下降芯片反向泄電流的工夫、深槽分開及穿通型NPN組織工夫、MOSFET的溝槽優化工夫、溝槽MOS型肖特基勢壘二極管的厘正工夫、可銜接調度的占空比環道局限工夫、一種複合DC-DC電道、一種負載識別電道等中央工夫明顯晉升了公司産物的工夫程度及市集逐鹿力，擁有國內當先程度。一種GaNHEMT器件造備工夫，優化了終端組織，下降工藝開辟經過引入的泄電危急，同時優化了終端組織，使得GaNHEMT産物擁有芯片良率高、牢靠性優異的特色。公司一經正式揭橥擁有自立專利工夫的GaNHEMT産物，並正在多個客戶端實行驗證，是第三代半導體産物較早開辟告成的國內企業。

　　公司的功率器件及功率IC産物，擁有高本能、低功耗、幼尺寸的特征，産物市集目前重要被德州儀器（TI）、安森美（ONSemiconductor）、商升特半導體（SemtechCorporation）等表洋半導體廠商占領，國産化替換空間強大。跟著消費類電子産物的絡續更新興盛、市集界限絡續擴展，公司産物的行使需求將進一步開釋，市集遠景雄偉。

　　2022年，正在交易摩擦、環球通脹等多重成分導致需求壓縮的配景下，半導體市集進入下行周期。依據WSTS的預測2023年環球半導體販賣額將同比低落4.1%，下滑至5,565億美元。ICInsights估計，正在體驗2023年的周期性下滑之後，半導體販賣額將展示反彈，並正在改日三年告竣更強勁的增加。到2026年，環球半導體販賣額估計將攀升至8,436億美元，年複合增加率爲6.5%。

　　因爲中美科技摩擦一貫，美對華工夫封閉門徑絡續出台，加之環球多區域鞏固本土半導體家當的攙扶，半導體家當表露清楚的逆環球化趨向。我國從中心到區域紛紛出台了多項接濟半導體家當興盛的戰略，各地當局也鞏固設備集成電道等家當集群，旨正在晉升本土半導體創修業的界限，沖破要害中央工夫，管理“卡脖子”題目，加快促進我國半導體的國産化過程。

　　爲脹動半導體家當興盛，加強家當立異才略和國際逐鹿力，策動古板家當改造和産物升級換代，進一步煽動國民經濟絡續、神速、健壯興盛，我國近年來推出了一系列接濟半導體家當興盛的戰略，重要如下：

　　繁複的表部情況成分迫使集成電道家當告竣自立可控央求越來越緊急，國産替換進口需求空間強大，擁有自立中央工夫的國産芯片份額會有極大的晉升。國內終端廠商慢慢將供應鏈挪動至國內，有幫于真正闡明上下遊聯動興盛的協同影響，半導體家當的國産替換絡續加快實行，給中國本土企業帶來了絕佳的市集機緣。

　　現時半導體家當正正在發作深入的改造，此中新資料成爲家當新的興盛重心。以碳化矽（SiC）、氮化镓（GaN）等資料爲代表的新資料半導體因其寬禁帶、高飽和漂移速率、高臨界擊穿電場等優異的本能而受到行業體貼，將成爲新型的半導體資料。SiC、GaN等半導體資料屬于新興範疇，幹系産物的工夫開辟擁有行使戰術性和前瞻性。GaN功率器件開合頻率高、導通電阻幼、電容幼、禁帶寬度大、耐高溫、能量密度高、功率密度大，可正在高頻景況下堅持高效能程度職責，將希望被平常使用于5G通信、智能電網、疾充電源、無線充電等範疇。市集空間強大。越來越多的企業到場了第三代半導體器件的開辟隊伍。

　　瞻望改日，國産替換和立異海潮仍是改日電子行業的興盛主軸。國度“十四五”籌辦和2035年前景目的大綱提出要加疾發暴露代家當系統，周旋自立可控、太平高效，加疾補齊根蒂元器件的瓶頸短板，半導體家當改日興盛可期。

　　正在體驗2021年的出貨量短暫蘇醒後，環球智內行機出貨量展示第二輪出貨量走低景象。依據IDC2022年Q4預測數據改進後，從2022歲首環球智內行機出貨量增加1.6%調劑至歲暮低落約9.1%，出貨量總量低落約至12.2-12.4億部足下。因爲消費者換機需求較弱，換機周期延伸等成分，中國智內行機市集2022出貨量創有史此後最大降幅，依據IDC統計，2022年終年中國智內行機市集出貨量約2.86億台，同比低落13.2%；2022年第四時度中國智內行機市集的出貨量約7292萬台，同比低落12.6%，環比基礎持平。

　　折疊機出貨量逆勢大幅上漲，具備較大的潛正在市集空間。依據IDC敘述統計，2022年第四時度中國折疊屏手機的單季出貨量再立異高，逾越110萬台。正在中國智內行機滿堂出貨量下滑13.2%的景況下，折疊屏手機逆勢上漲，出貨量約330萬台，同比大幅增加118%，正在國內智能機市集的市集份額由2021年的0.5%上升到1.2%。

　　2023年跟著環球消費才略慢慢複興，IDC估計環球智內行機出貨量將正在2023年同比增加2.8%，出貨量總量約12.6-12.7億部。

　　敘述期內，公司主動脹動産物升級叠代，基于自有的成熟安排模塊，標奇立異，開辟出了效能更高、更智能化的全系列充電芯片、守衛芯片等産物。公司的TVS産物具備超薄的封裝尺寸，已告成行使于客戶折疊屏手機中，降低手機充電本能的同時可能刷新機體厚度。公司針對挪動終端幼型化的場景推出了超幼封裝産物系列，以其高本能、低損耗、低泄電的特征，不僅幫力客戶産物告竣更緊湊的效力構造，打造輕盈細致的擺設表觀，更爲其太平應用保駕護航。

　　受益于雙碳時期配景，以新能源汽車、新能源發電爲代表的家當將迎來曆久興盛機緣，功率器件行爲中央零部件也將跟著迎來興盛時機。功率器件絡續叠代升級，向高壓、高功率、低功耗傾向興盛。功率器件從二極管、晶閘管興盛到MOSFET、IGBT，再到第三代半導體器件，體驗了曆久的工夫蘊蓄堆積和産物叠代，工夫門檻一貫降低。跟著電動汽車、新能源發電、工業局限等下遊行使的神速興盛，對高壓、高電流、高頻率、高功率的需求脹動功率器件廠商一貫優化升級，正在更新換代的經過國産廠商希望告竣新沖破。環球功率半導體加倍是高端的功率器件重要被英飛淩、安森美、三菱、富士等歐美日大廠占領，國産廠商改日晉升空間強大。

　　4.1平凡股股東總數、表決權複興的優先股股東總數和持有極端表決權股份的股東總數及前10名股東景況

　　1公司該當依據緊要性准則，披露敘述期內公司筹办景况的强大转变，以及叙述期内发作的对公司筹办景况有强大影响和估计改日会有强大影响的事项。

　　叙述期内，公司告竣贩卖收入33,614.79万元，较上年同期裁减29.33%；告竣归属于上市公司股东的净利润11,944.63万元，较上年同期增加4.30%；本期归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润为6,541.15万元，较上年同期裁减39.71%。

　　2公司年度叙述披露后存正在退市危急警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危急警示或终止上市景遇的因为。

　　本公司监事会及满堂监事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、确凿性和无缺性依法负责法令职守。

　　上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日正在公司聚会室以现场办法召开第二届监事会第四次聚会。本次聚会的知照于2023年4月3日以电子邮件办法发出。本次聚会由公司监事会主席符志岗先生集中和主理，聚会应出席监事3名，现实出席监事3名。本次聚会的集中和召开相符《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合章程，聚会决议合法、有用。

　　表决结果：3名订定，0名弃权，0名驳斥。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3名订定，0名弃权，0名驳斥。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2022年度，公司告竣交易收入33,614.79万元，较上年同期裁减29.33%；告竣归属于母公司一切者的净利润11,944.63万元，较上年同期增加4.30%；归属于母公司一切者的扣除非通常性损益的净利润6,541.15万元，较上年同期裁减39.71%。

　　表决结果：3名订定，0名弃权，0名驳斥。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　经审核，监事会以为：董事会编造和审核的上海芯导电子股份有限公司2022年年度叙述的圭臬相符法令、行政法则和中国证监会的章程，叙述实质确切、确凿、无缺地反应了公司的现实景况，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　本议案所述实质详见公司于同日正在上海证券来往所网站（）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2022年年度叙述》和《上海芯导电子科技股份有限公司2022年年度叙述摘要》。

　　经审议，监事会以为：公司已创办较完好的内部机合组织，创办健康了笼罩公司各合节的内部局限轨造，内审部及职员装备到位，确保了公司内部局限营谋的践诺及充溢监视。叙述期内，公司内部局限轨造健康且能有用运转，不存正在强大缺陷，《上海芯导电子科技股份有限公司2022年度内部局限评判叙述》确切、无缺、客观地反应了公司内部局限的现实景况。

　　本议案所述实质详见公司于同日正在上海证券来往所网站（）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2022年度内部局限评判叙述》。

　　表决结果：3名订定，0名弃权，0名驳斥。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　依据《中华群多共和国公国法》及《公司章程》的干系章程，并经公司独立董事订定，公司拟一连约请本分国际管帐师事件所（额表平凡合资）为公司2023年度财政叙述审计机构及内部局限审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决心其酬报事宜。

　　本议案所述实质详见公司于同日正在上海证券来往所网站（）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司合于续聘公司2023年度审计机构的通告》。

　　表决结果：3名订定，0名弃权，0名驳斥。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　经审核，监事会以为：2023年度，公司监事依照其与公司签订的《劳动合同》、简直任职岗亭、履职景况等领取薪酬，不再分表领取监事薪酬。公司的监事薪酬圭臬是归纳推敲公司的现实筹办景况，参照区域、行业的兴盛程度而同意的，有利于调动公司监事的职责主动性，有利于公司久远兴盛。公司监事会对监事薪酬干系议案的审议及表决圭臬相符《公国法》、《上海证券来往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《公司章程》的相合章程，圭臬合法有用。

　　（七）审议并通过《合于公司2022年年度利润分拨及本钱公积金转增股本计划的议案》；

　　表决结果：3名订定，0名弃权，0名驳斥。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　经审核，监事会以为：2022年度公司的利润分拨及本钱公积金转增股本计划相符《公国法》、《公司章程》的相合章程，相符公司的现实筹办景况，干系审议圭臬相符干系法令、法则的章程。

　　本议案所述实质详见公司于同日正在上海证券来往所网站（）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司合于2022年年度利润分拨及本钱公积金转增股本计划的通告》。

　　（八）审议并通过《合于公司2022年度召募资金存放与应用景况的专项叙述的议案》；

　　经审核，监事会以为：公司2022年度召募资金的存放与应用景况相符《上海证券来往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》的章程及公司《召募资金拘束举措》的央求，对召募资金实行了专项存储，不存正在变相改革召募资金用处和损害股东便宜的景况，不存正在违规应用召募资金的景遇。

　　本议案所述实质详见公司于同日正在上海证券来往所网站（）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2022年度召募资金存放与应用景况的专项叙述》。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、确凿性和无缺性依法负责法令职守。

　　本分国际管帐师事件所（额表平凡合资）（以下简称“本分国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家用心于审计鉴证、本钱市集任职、拘束商议、政务商议、税务任职、法务与算帐、新闻工夫商议、工程商议、企业估值的特大型归纳性商议机构。

　　本分国际首席合资人工邱靖之，注册所在为北京市海淀区车公庄西道19号68号楼A-1和A-5区域，机合样子为额表平凡合资。

　　本分国际已得到北京市财务局公告的执业证书，是中国首批获取证券期货干系交易资历，获准从事特大型国有企业审计交易资历，得到金融审计资历，得到管帐国法判断交易资历，以及得到军工涉密交易商议任职太平保密天禀等国度实行天禀拘束的最高执业天禀的管帐师事件所之一，并正在美国PCAOB注册。本分国际过去二十多年不停从事证券任职交易。

　　截止2021年12月31日，本分国际合资人71人，注册管帐师943人，签订过证券任职交易审计叙述的注册管帐师313人。

　　本分国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计交易收入21.11亿元,证券交易收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，重要行业（证监会门类行业，下同）包含创修业、新闻传输、软件和新闻工夫任职业、电力、热力、燃气及水出产和供应业、房地家当、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同业业上市公司审计客户16家。

　　本分国际按影相合法令法则正在以前年度已累计计提足额的职业危急基金，已计提的职业危急基金和进货的职业保障累计补偿限额不低于20,000万元。职业危急基金计提以及职业保障进货相符干系章程。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首至本通告日止，下同），本分国际不存正在因执业行径正在干系民事诉讼中负责民事职守的景况。

　　本分国际近三年因执业行径受到刑事处分0次、行政处分0次、监视拘束门径8次、自律羁系门径0次和规律处分0次。从业职员近三年因执业行径受到监视拘束门径8次，涉及职员20名，不存正在因执业行径受到刑事处分、行政处分和自律羁系门径的景遇。

　　项目合资人及署名注册管帐师1：叶慧，2006年成为注册管帐师，2007年劈头从事上市公司审计，2006年劈头正在本所执业，2021年劈头为本公司供应审计任职，近三年签订上市公司审计叙述10家，近三年复核上市公司审计叙述0家。

　　署名注册管帐师2：徐福宽，2018年成为注册管帐师，2017年劈头从事上市公司审计，2018年劈头正在本所执业，2021年劈头为本公司供应审计任职，近三年签订上市公司审计叙述2家，近三年复核上市公司审计叙述0家。

　　项目质地局限复核人：袁刚，2013年成为注册管帐师，2009年劈头从事上市公司审计，2013年劈头正在本所执业，2022年劈头为本公司供应审计任职，近三年签订上市公司审计叙述6家，近三年复核上市公司审计叙述3家。

　　项目合资人近三年因执业行径受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视拘束门径，受到证券来往所、行业协会等自律机合的自律羁系门径、规律处分的简直景况，详见下表：

　　依据干系法令法则的章程，上述行政羁系门径不影响本分国际一连承接或践诺证券任职交易和其他交易。

　　本分国际及项目合资人、署名注册管帐师、项目质地局限复核人等不存正在可以影响独立性的景遇。

　　本分国际审计任职收费遵循交易的职守轻重、繁简水平、职责央求、所需的职责要求和工时及现实到场交易的各级别职责职员进入的专业常识和职责体会等成分确定。2023年度审计用度估计为70万元。较上一期审计用度无强大转变。

　　公司第二届董事会审计委员会第一次聚会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会对本分国际的专业胜任才略、投资者守卫才略、独立性、诚信境况以及2022年度的职责实行了充溢认识和审查，以为其具备干系审计资历，或许为公司供应确切、公平的审计任职，满意公司2023年度审计职责的央求。所以，订定公司续聘本分国际行为公司2023年度财政叙述审计机构及内部局限审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决心其酬报事宜。

　　经核查，咱们以为：本分国际拥有从事证券干系交易的资历，具备为上市公司供应审计任职的体会与才略，或许满意公司年度财政审计和内部局限审计职责的央求，具备专业胜任才略，有利于保护或降低公司审计职责质地；其或许依照独立、公平、客观的执业法规实行径公司供应独立审计，具备独立性；具备投资者守卫才略，有利于守卫公司及股东，加倍是中幼股东便宜。本次续聘公司审计机构的审议圭臬相符法令法则和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等干系章程。咱们订定续聘本分国际为公司2023年度财政叙述审计机构及内部局限审计机构，并订定将该议案提交第二届董事会第四次聚会审议。

　　经核查，咱们以为：本分国际拥有从事证券干系交易的资历，具备为上市公司供应审计任职的体会与才略，或许满意公司年度财政审计和内部局限审计职责的央求，具备专业胜任才略，有利于保护或降低公司审计职责质地；其或许依照独立、公平、客观的执业法规实行径公司供应独立审计，具备独立性；具备投资者守卫才略，有利于守卫公司及股东，加倍是中幼股东便宜。本次续聘公司审计机构的审议圭臬相符法令法则和《公司章程》等干系章程。咱们订定续聘本分国际为公司2023年度财政叙述审计机构及内部局限审计机构，并订定将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　公司于2023年4月13日召开第二届董事会第四次聚会，审议并全票通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，订定公司续聘本分国际为公司2023年度财政叙述审计机构及内部局限审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决心其酬报事宜。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、确凿性和无缺性依法负责法令职守。

　　??每股分拨比例：每10股派发明金盈利群多币6.00元（含税），同时以本钱公积金向满堂股东每10股转增4股。

　　??本次利润分拨及本钱公积金转增股本以执行权柄分配股权立案日立案的总股本为基数，简直日期将正在权柄分配执行通告中了了。

　　??正在执行权柄分配的股权立案日前公司总股本发作转化的，拟保护每股分拨及转增比例稳固，相应调剂每股分拨总额和转增总额，并将另行通告简直调剂景况。

　　??本次利润分拨及本钱公积金转增股本计划一经公司第二届董事会第四次聚会、第二届监事会第四次聚会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　经本分国际管帐师事件所（额表平凡合资）审计，截至2022年12月31日，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分拨利润为群多币229,236,671.32元，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为群多币119,446,314.26元。

　　经公司第二届董事会第四次聚会决议，公司2022年度拟以执行权柄分配股权立案日立案的总股本为基数分拨利润及本钱公积金转增股本。本次利润分拨及本钱公积金转增股本计划如下：

　　1、公司拟向满堂股东每10股派发明金盈利6.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此打算合计拟派发明金盈利50,400,000.00元（含税）。今年度公司现金分红总额占2022年度归属于上市公司股东净利润的42.19%。

　　2、公司拟以本钱公积金向满堂股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本84,000,000股，合计转增33,600,000股，转增后公司总股本扩展至117,600,000股。

　　如正在本通告披露之日起至执行权柄分配股权立案日功夫，因可转债转股、回购股份、股权胀动授予股份回购刊出、强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作转化的，公司拟保护每股分拨及转增比例稳固，相应调剂每股分拨总额和转增总额。如后续总股本发作转变，将另行通告简直调剂景况。

　　公司于2023年4月13日召开第二届董事会第四次聚会，聚会审议通过了《合于公司2022年年度利润分拨及本钱公积金转增股本计划的议案》，订定本次利润分拨及本钱公积金转增股本计划，并订定将该计划提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司拘束层践诺上述利润分拨及本钱公积金转增股本计划的简直执行等事宜。

　　公司董事会拟定的2022年度利润分拨及本钱公积金转增股本的计划不存正在违反《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相合章程的景遇，未损害公司股东，加倍是中幼股东的便宜，有利于公司的平常筹办和健壮兴盛，公司董事会正在审议议案时的表决圭臬相符法令法则及《公司章程》的干系章程。咱们订定该利润分拨及本钱公积金转增股本的计划，并订定将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　公司于2023年4月13日召开第二届监事会第四次聚会，聚会审议通过了《合于公司2022年年度利润分拨及本钱公积金转增股本计划的议案》，监事会以为2022年度公司的利润分拨及本钱公积金转增股本计划相符《公国法》、《公司章程》的相合章程，相符公司的现实筹办景况，干系审议圭臬相符干系法令、法则的章程。

　　（一）本次利润分拨及本钱公积金转增股本计划连结了公司兴盛阶段、改日的资金需求等成分，不会对公司每股收益、现金流境况、出产筹办形成强大影响。

　　（二）本次利润分拨及本钱公积金转增股本计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可执行，敬请渊博投资者留心投资危急。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、确凿性和无缺性依法负责法令职守。

　　遵循中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的羁系央求（2022年修订）》、上海证券来往所发布的《上海证券来往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及干系样子指引的央求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年度召募资金存放与现实应用景况叙述如下：

　　经中国证券监视拘束委员会《合于订定上海芯导电子科技股份有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的允许，公司2021年12月于上海证券来往所向社会群多公然辟行群多币平凡股(A股)15,000,000.00股，刊行价为134.81元/股，召募资金总额为群多币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐用度群多币175,256,603.78元，余额为群多币1,846,893,396.22元，此表扣除中介机构费和其他刊行用度群多币16,404,716.98元，现实召募资金净额为群多币1,830,488,679.24元。

　　该次召募资金到账功夫为2021年11月26日，本次召募资金到位景况一经本分国际管帐师事件所（额表平凡合资）审验，并于2021年11月26日出具本分业字[2021]44197号验资叙述。

　　截止2022年12月31日，本公司累计应用金额群多币505,951,744.33元，召募资金专户余额为群多币1,327,469,953.88元，与现实召募资金净额群多币1,368,778,840.97元的分歧金额为群多币41,308,887.09元，系召募资金累计息金收入及投资收益扣除银行手续费开销后的净额。

　　本公司已遵循《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金拘束和应用的羁系央求（2022年修订）》《上海证券来往所科创板股票上市法规》和《上海证券来往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等干系章程的央求同意了《召募资金拘束举措》(以下简称“拘束轨造”)，对召募资金实行专户存储轨造，对召募资金的存放、应用、项目执行拘束、投资项目标蜕变及应用景况的监视等实行了章程。该拘束轨造经本公司2020年度第四次暂且股东大会审议通过。

　　依据上海证券来往所及相合章程的央求，本公司及保荐机构国元证券有限公司已于2021年11月29日与中国银行股份有限公司上海市浦东开辟区支行（系召募资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上司管辖行）、招商银行股份有限公司上海分行交易部、上海浦东兴盛银行股份有限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行订立了《召募资金专户存储三方羁系赞同》；于2022年7月7日与中国民生银行股份有限公司上海分行（系召募资金存放专项账户中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上司管辖行）、上海浦东兴盛银行股份有限公司张江科技支行订立了《召募资金专户存储三方羁系赞同》;三方羁系赞同与上海证券来往所三方羁系赞同范本不存正在强大分歧，三方羁系赞同取得了确凿施行。

　　公司为降低召募资金应用效益，将片面一时闲置召募资金进货组织性存款、收益凭证、知照存款。截至2022年12月31日，公司应用闲置召募资金实行现金拘束的景况如下:

　　本公司2022年度召募资金现实应用景况对比表详见本叙述附件1召募资金应用景况对比表。

　　本公司为降低召募资金应用效益，将片面一时闲置召募资金投资太平性高、滚动性好且满意保本央求的理家产物或存款类产物（包含但不限于组织性存款、按期存款、大额存单、收益凭证等）。2021年12月15日，经第一届董事会第十七次聚会、第一届监事会第十聚会审议，通过了《合于应用片面一时闲置召募资金实行现金拘束的议案》，订定公司正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹办及确保资金太平的条件下，应用额度不逾越群多币15亿元（含本数）的一时闲置召募资金实行现金拘束，应用刻日为董事会审议通事后12个月内，正在前述额度及应用刻日周围内，资金可能轮回滚动应用。

　　2022年11月28日离别召开第一届董事会第二十四次聚会、第一届监事会第十五聚会，审议通过了《合于应用片面一时闲置召募资金实行现金拘束的议案》，订定公司正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹办及确保资金太平的条件下，应用额度不逾越群多币15亿元（含本数）的一时闲置召募资金实行现金拘束，用于进货太平性高、滚动性好且满意保本央求的理家产物或存款类产物（包含但不限于组织性存款、按期存款、大额存单、收益凭证等），应用刻日为董事会审议通事后12个月内，正在前述额度及应用刻日周围内，资金可能轮回滚动应用。

　　2021年12月15日，经第一届董事会第十七次聚会、第一届监事会第十次聚会审议，通过了《合于应用片面超募资金悠久增补滚动资金的议案》，订定公司应用片面逾额召募资金一共群多币41,500万元用于悠久增补滚动资金，公司迩来12个月内累计应用超募资金悠久增补滚动资金的金额不逾越超募资金总额的30%，本次应用超募资金悠久增补滚动资金不会影响召募资金投资项目设备的资金需求，公司允诺正在增补滚动资金后的十二个月内不实行高危急投资以及为控股子公司以表的对象供应财政资帮。2022年1月4日，经2022年第一次暂且股东大会决议审议，通过了《合于应用片面超募资金悠久增补滚动资金的议案》。

　　截至2022年12月31日，本公司现实应用超募资金悠久增补滚动资金金额为41,500万元，不存正在应用悠久增补滚动资金实行高危急投资以及为控股子公司以表的对象供应财政资帮的景况。

　　本公司于2022年11月28日召开了第一届董事会第二十四次聚会和第一届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于募投项目新增执行主体和执行处所并投资设立子公司的议案》，订定设立并新增全资子公司芯导科技（无锡）有限公司为募投项目（“高本能分修功率器件开辟和升级”、“高本能数模羼杂电源拘束芯片开辟及家当化”、“硅基氮化镓高电子迁徙率功率器件开辟项目”）执行主体之一，以上募投项目执行处所相应由上海调剂为上海、无锡。募投项目其他实质均不发作蜕变。

　　本公司董事会以为本公司已按中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的羁系央求（2022年修订）》、上海证券来往所发布的《上海证券来往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》的干系章程实时、确切、确凿、无缺地披露了本公司召募资金的存放及现实应用景况，不存正在召募资金拘束违规的景况。本公司对召募资金的投向和发达景况均如实施行了披露职守。

　　七、管帐师事件所对公司年度召募资金存放与应用景况出具的鉴证叙述的结论性观点

　　本分国际管帐师事件所（额表平凡合资）以为，芯导科技《合于公司召募资金存放与现实应用景况的专项叙述》遵循中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的羁系央求（2022年修订）》、上海证券来往所发布的《上海证券来往所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及干系样子指引章程编造，正在一切强大方面公平反应了芯导科技2022年度召募资金的存放与应用景况。

　　八、保荐机构或独立财政照拂对公司年度召募资金存放与应用景况所出具的专项核查叙述的结论性观点

　　保荐机构以为：芯导科技2022年度召募资金存放与现实应用景况相符《上海证券来往所科创板股票上市法规》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和应用的羁系央求》、《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法则和轨造文献的章程，对召募资金实行了专户存储和专项应用，并实时施行了干系新闻披露职守，召募资金简直应用景况与公司已披露景况一律，不存正在变相改革召募资金用处和损害股东便宜的景况，不存正在违规应用召募资金的景遇。

　　注1：“本叙述期进入召募资金总额”包含召募资金到账后“本叙述期进入金额”及现实已置换先期进入金额。

　　注2：“截至期末允诺进入金额”以迩来一次已披露召募资金投资谋划为依照确定。

　　注3：“本叙述期告竣的效益”的打算口径、打算步骤应与允诺效益的打算口径、打算步骤一律。