深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二三年第

　　本公司及董事会所有成员担保讯息披露的实质切实、切确、完美，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　收集投票工夫为：2023年2月6日，个中，通过深圳证券交往所交往体例举办收集投票的的确工夫为2023年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体例举办收集投票的的确工夫为2023年2月6日上午9:15至下昼15:00的放肆工夫。

　　7、聚会的聚合、召开契合《中华百姓共和国公执法》、《深圳证券交往所股票上市准则》等相闭公法、行政准则、部分规章、模范性文献及《公司章程》等原则。

　　1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场聚会，通过收集投票的股东22人，代表有表决权的股份总数为342,378,291股，占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的24.3106%。

　　2、公司部门董事、监事、高级处分职员出席或列席了本次聚会，北京德恒（深圳）讼师事情所委派讼师对本次股东大会举办见证，并出具了公法看法书。

　　本次股东大会依据聚会议程，采用记名格式现场投票和收集投票举办表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《闭于2023年度公司及子公司向银行申请归纳授信额度的议案》

　　的确详见登载正在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《闭于2023年度公司及子公司向银行申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2023004）。

　　的确详见登载正在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《闭于向相干方申请委托贷款暨相干交往的布告》（布告编号：2023005）。

　　的确详见登载正在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《闭于为子公司供应担保的布告》（布告编号：2023006）。

　　的确详见登载正在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《闭于承担相干方担保及向其供应反担保暨相干交往的布告》（布告编号：2023007）。

　　5、审议通过了《闭于深圳市血本运营集团有限公司向公司供应资金援帮暨相干交往的议案》

　　相干股东深圳市血本运营集团有限公司回避表决。的确详见登载正在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《闭于深圳市血本运营集团有限公司向公司供应资金援帮暨相干交往的布告》（布告编号：2023008）。

　　相干股东美的集团股份有限公司回避表决。的确详见登载正在2023年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《闭于展开保理营业暨相干交往的布告》（布告编号：2023009）。

　　本次股东大会经北京德恒（深圳）讼师事情所的黄俐娜讼师、李翔讼师现场见证，并出具公法看法书。

　　公法看法书结论性看法：本所讼师以为，公司本次聚会的聚合、召开步调、现场出席本次聚会的职员以及本次聚会的聚合人的主体资历、本次聚会的表决步调、表决结果均契合《公执法》《证券法》《股东大会准则》等公法、行政准则、模范性文献以及《公司章程》的相闭原则，本次聚会通过的决议合法有用。

　　本公司及董事会所有成员担保讯息披露的实质切实、切确、完美，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2023年2月3日，中国南方电网有限职守公司正在中国南方电网供应链团结任职平台布告了“南方电网公司2022年配网配置第二批框架招标项目中标候选人公示”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司姑苏科陆东自电气有限公司（以下简称“姑苏科陆东自”）和广东省顺德开闭厂有限公司（以下简称“顺德开闭厂”）为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为百姓币13,225.60万元。现将联系预中标情景提示如下：

　　姑苏科陆东自和气德开闭厂本次预中标项目为南方电网公司2022年配网配置第二批框架招标（招标编号：CG5），该项目由中国南方电网有限职守公司委托南方电网供应链集团有限公司动作招标代劳机构采用公然招标格式举办。

　　依照预中标公示的实质，姑苏科陆东自本次预中标品类为10kV常压密封空断气缘断道器自愿化成套柜(程序Ⅰ型)、10kV户表开闭箱摆设SF6全绝缘断道器自愿化成套柜、10kV户表开闭箱摆设常压密封空断气缘断道器自愿化成套柜（程序Ⅱ型），顺德开闭厂本次预中标品类为低压开闭柜。

　　依照预中标数目以及报价测算，姑苏科陆东自和气德开闭厂本次预中标金额合计约百姓币13,225.60万元，约占公司2021年度经审计开业收入的4.14%。项目中标后，其合同的施行估计对公司经开业绩有主动影响，但不影响公司策划的独立性。

　　目前，姑苏科陆东自和气德开闭厂尚未收到中国南方电网有限职守公司及其联系代劳机构发出的中标通告书，是否收到公示中联系中标项主意中标通告书存正在不确定性。敬请宽广投资者把稳决议，注意防备投资危机。

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